PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 37'si yakalanırken, Papel'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.
Soruşturma ve Suçlamalar
PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili başlatılan soruşturmada, şirket yetkilileri hakkında 'Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından işlem başlatıldı. Denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve forex faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para kuruluşları aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin Yakalanması
Soruşturma sonucunda, örgüt içinde yer alan şüphelilerin suç gelirlerini transfer etme ve gizleme faaliyetlerine aktif şekilde katıldığı belirlendi. Örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde rol aldığı ve suç gelirlerini gizlemek için çeşitli yöntemler kullandığı ortaya çıktı. İstanbul, Ankara, Antalya gibi şehirlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 37 kişi gözaltına alındı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Müdahalesi
PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne yapılan operasyonun ardından, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanması kararı alındı. Fonun, şirketin yönetimine el koyarak süreci yöneteceği belirtildi.
