İstanbul ve Muğla'da Yabancı Yatırımcıları Dolandırdıkları İddia Edilen Organizasyona Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım vaadiyle dolandırdığı iddia edilen organizasyona yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, organizasyonun İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiği ve faaliyetlerin farklı ülkelerde oluşturulan şirketler ile paravan çağrı merkezleri üzerinden yürütüldüğü tespitine odaklandı.
Organizasyonun Yönetimi ve Faaliyetleri Tespit Edildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmalarında, İsrail vatandaşı kişilerin yönettiği organizasyonun Türkiye'deki faaliyetlerini genişletme arayışında olduğu belirlendi. Soruşturma ayrıca, organizasyonun İsrail ve ABD vatandaşları dışındaki farklı ülke vatandaşlarını hedef aldığı ve dünya genelinde yatırım dolandırıcılığı yaptığı yönünde tespitlere yer verdi.
Şirketlerin Yayınladığı Yüksek Kazanç Vaadi İle İlgili İnceleme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, bazı şirketlerin sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet siteleri üzerinden yüksek kazanç vaadi içeren forex ve kripto yatırım reklamları yayınladığı belirlendi. Reklamlar aracılığıyla ulaşılan kişilerin kişisel bilgilerinin CRM sistemlerine aktarıldığı ve daha sonra farklı dilleri bilen çağrı merkezi çalışanlarının mağdurlarla iletişime geçerek yatırım yapmaya ikna ettiği ortaya çıktı.
Çağrı Merkezi Çalışanlarının Eğitimi ve Mağdurlarla İletişim Yöntemleri
Çağrı merkezlerinde işe alınan farklı dilleri bilen kişilere "conversion agent" ve "retention agent" unvanları verildi. Bu çalışanlara eğitim verilerek mağdurlarla iletişim sırasında kullanılmak üzere sahte hayat hikayeleri oluşturuldu. Mağdurların uyruğu ve konuştukları dil göz önünde bulundurularak gruplandırılan çalışanlar, mağdurları vardiyalı şekilde yönlendirdi.
Mağdurlara Sahte Yatırım Ekranları Gösterildi
Şüpheliler, mağdurları çeşitli yatırım platformları üzerinden yatırım yapmaya yönlendirdi. Mağdurlardan yüksek miktarlarda para yatırmaları konusunda ikna edildi ve bu paraların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Mağdurlara sahte yatırım ekranları gösterilerek kazanç elde ettikleri yönünde yanıltıcı bilgiler sunuldu.
3 Milyar Doların Üzerinde Haksız Kazanç İddiası
Soruşturma kapsamında, farklı ülkelerden yüzlerce mağdurun başvurusu dosyaya eklendi. Organizasyonun 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı ve mağdurlardan elde edilen haksız kazancın 3 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi. Ayrıca, organizasyonun İsrail ve ABD vatandaşları dışındaki farklı ülke vatandaşlarını hedef aldığı tespit edildi.
191 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
